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中行温泉支行成功堵截电信诈骗事件

来源:咸宁新闻网 时间:2018-04-16 09:35

  咸宁新闻网讯(通讯员 曾毅 邵枫)中行咸宁温泉支行近日成功堵截一起电信诈骗案件,避免了客户的资金损失。

  日前,一位约60岁的男性客户行色匆匆走进中行温泉支行营业大厅,在出示相关有效证件之后,要求办理转账汇款业务,收款人名称和开户行均为深圳某地。

  大堂经理熊金荣热情接待该客户,并指导客户填单办理该笔汇款业务。熊金荣在与该客户沟通、了解过程中,获悉该客户姓钟,收款方是客户儿子生意上的合作伙伴,曾与他儿子签订业务往来合同,有部分剩余款项未结清,已于前几天汇出2000元,但是当天对方客户称还有两千多元货款未结清,多次催促要求支付,此笔汇款引起大堂经理熊金荣高度警惕。

  经过进一步的深入了解,熊金荣发现此笔汇款有两处疑点:一是收款方开户银行是深圳某行,但客户钟某的儿子在咸宁工作,与其合作伙伴的说法不相符;二是请老人再次拨通对方电话核实身份时,对方电话却显示无法接通,且手机提示此号码为骚扰电话。基于此情况,温泉支行大堂经理熊金荣初步判断该客户遇到了电信诈骗,于是立即提示客户钟某与儿子联系核实这一情况,此时钟某儿子表示对此事全然不知情。

  至此,大堂经理确认这是一起典型的针对老年人的电信诈骗事件,对方利用老年人风险防范意识较弱,容易上当受骗这一特点要求汇款,诈骗资金。于是大堂经理熊金荣立即劝阻客户停办此项汇款业务,同时耐心向该客户宣讲常见的电信诈骗手法和电信诈骗案例,防止再次上当受骗。

  至此,该客户恍然大悟,他对中行员工的高度警惕和热情服务表示衷心的感谢,对中行员工帮助他挽回经济损失及中行员工对客户负责的精神给予高度赞赏。

编辑:shaopeng

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