邮储银行咸宁市分行成功拦截一起电信诈骗银警联动守护“钱袋子”

来源：咸宁网时间：2023-03-27 09:04

咸宁网讯（记者徐浪通讯员费晓玲）3月20日，邮储银行咸宁市分行营业部收到来自市公安局岔路口派出所送来的表扬信。原来是近日邮储银行咸宁市分行营业部及时发现并成功拦截一起客户利用个人银行账户帮助他人过渡资金案件，涉案金额4.98万元。

3月16日下午4点20分，客户潘某来到邮储银行咸宁市分行营业部营业大厅，要求取款4.98万元。当班柜员和营业主管按要求让客户提供身份证件，核实客户身份及手机号码等信息时，发现客户潘某是外地人，个人账户流水异常。询问客户资金来源，客户神色张皇，支支吾吾答不上来，通过对异常情况分析，当班营业主管怀疑客户潘某存在重大涉诈嫌疑，当即向辖区派出所报警。

经过派出所民警核实，客户潘某银行卡资金来历不明，确认该男子的银行卡账户为涉案涉诈一级涉诈卡，并成功抓获犯罪嫌疑人，破获一起“帮信”犯罪案件。

一直以来，邮储银行咸宁市分行积极履行在打击治理电信网络新型违法犯罪职责与担当，主动配合公安部门，强化电诈源头管控，坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作摆在重要位置，并采取多种措施坚决筑牢反电信诈骗防护网，切实维护金融消费者的切身利益。

编辑：hushaopeng

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