中国银行咸宁分行结合银行特点深入开展扫黑除恶专项斗争

咸宁网讯 通讯员 邵枫：今年以来，中国银行咸宁分行持续响应政府和银保监部门关于扫黑除恶专项斗争的统一安排部署，高度重视扫黑除恶专项斗争，结合银行特点和优势，充分履行银行职能职责，落实相关牵头部门深入开展扫黑除恶专项斗争，取得了明显成效。

高度重视扫黑除恶专项斗争。咸宁分行主要负责人亲自安排部署专项斗争，强调专项斗争是政治任务，要求坚决防范黑恶势力和非法金融业务滋生，切实防控风险隐患，在工作安排部署上做到“四有”，即有组织架构、有牵头部门、有工作方案、有工作成效。

建立扫黑除恶专项斗争工作机制。该行建立了由内控合规部门牵头负责，综合管理部、安全保卫部、监察部、风险管理部等部门分工协作配合的工作机制，明确各部门的工作职责及日常工作联系人，落实向上级分行和地方银保监部门双线沟通汇报制度。为了积极应对专项斗争中的资金查询、扣划、冻结等工作，该行在分行营业部设立了司法查询专柜，安排专人负责接待司法查询，提高查询、冻结、扣划的工作时效。

开展行内行外涉黑涉恶线索排查工作。该行按照相关法律、法规及监管有关规定，结合银行业务的特点、风险状况及金融监管部门要求，将线索排查与日常反洗钱排查有机结合起来，对有的个别个人账户涉嫌赌博的行为进行了可疑分析，并向相关部门专项报告。加强员工异常行为管控，坚决防范黑恶势力插手银行，向行里蔓延，加大对员工8小时之外异常行为的监控力度，同时鼓励行里员工举报涉黑涉恶线索。

做好涉黑涉恶斗争宣传工作。一方面结合行里开展的“亮剑案防”专项宣讲活动和“学制度、讲规矩、守纪律、重执行”活动，对全体员工进行遵纪守法教育和警示教育，教育员工远离涉黑涉恶组织，另一方面结合“普及金融知识万里行”、“送金融知识下乡”宣传教育活动，组织辖内分支行机构在各个营业网点通过电子显示屏、散发宣传资料等载体，营造专项斗争的氛围，同时组织义务服务小队，进机关、进校园、进社区、到农村、到企业、到闹市中心，搭建宣传咨询台，宣传规范民间借贷行为、打击电信犯罪，维护经济金融秩序等相关要求，通过“四进四到”的集中宣传向社会公众宣传讲解扫黑除恶专项斗争的相关政策。据统计，该行2019年共计组织专项宣传13场次，接待群众4200多人次，印发散发《扫黑除恶专项斗争知识问答手册》共计1000册。